证券代码：002906       证券简称：华阳集团           公告编号：2023-009

           惠州市华阳集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

(资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开

的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大

会的议案》，公司董事会决定于2023年3月17日召开公司2023年第一次临时股东

大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

   （1）现场会议时间：2023年3月17日（星期五）下午15:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023

年3月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为2023年3月17日9:15至15:00的任意时间。

   （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参

加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

       （1）截止股权登记日2023年3月13日下午15:00深圳证券交易所收市时，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

园A区集团办公大楼会议室。

       二、会议审议事项

                  表一 本次股东大会提案编码示例表

                                                  备注

提案编码                     提案名称                   （该列打勾的

                                                栏目可以投票）

   非累积投票提案

       上述议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审

议 通 过 ， 具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》上的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-005）、《第

四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-006）、《关于注销公司回

购证券专用账户股份的公告》（公告编号：2023-008）。

       议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持

有效表决权的2/3以上通过。

  根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议

案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的

股东以外的其他股东）。

  三、会议登记等事项

  （1）自然人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席

的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）和委托人身份证（复印件）

办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业

执照（复印件加盖公章）和法定代表人证明书（原件）进行登记；由法定代表人

委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复

印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和授权委托

书（原件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；

  上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股

东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东

大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件三）以专人送达、信函或传真

方式送达本公司。

  （1）现场登记时间：2023年3月15日上午9:30-11:30，14:00-16:30；

  （2）信函或传真以抵达本公司的时间为准。截止时间为2023年3月15日

区集团办公大楼二楼董事会办公室；邮编：516007；传真号码：0752-2556885。

  会议联系人：李翠翠；

  联系电话、传真：0752-2556885；

  联系电子邮箱：adayo-foryou@foryougroup.com；

  联系地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集

团办公大楼二楼董事会办公室。

会前半小时到现场办理签到手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：参会股东登记表

                           惠州市华阳集团股份有限公司

                                  董事会

                             二〇二三年二月二十八日

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

阳投票”。

   本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     二、 通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间。

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二：

                 惠州市华阳集团股份有限公司

       本公司（本人）         为惠州市华阳集团股份有限公司股东，兹委

托              先生（女士）代表本公司（本人）出席惠州市华阳集团股份有

限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次

会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

       本公司（本人）对本次股东大会各项议案的投票指示如下：

议案                                        表决意见

                   议案名称

序号                                   同意   反对     弃权

非累积投票提案

       注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内

填上“○”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、

填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

       如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

       是□   否□

       委托人姓名或名称（签章）：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人（法定代表人）签名：

       委托人持股数：            委托人股东账户：

       受托人签名：             受托人身份证号：

       签署日期：

       委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须法定代表

人签字并加盖单位公章。

附件三

              惠州市华阳集团股份有限公司

  自然人股东姓名/

  法人股东名称

自然人股东身份证号码/               法人股东法定代

法人股东营业执照号码                  表人姓名

      股东账号                  持股数量

 出席会议人员姓名                   是否委托

      代理人姓名              代理人身份证号码

      联系电话                  电子邮件

      传真号码                  邮政编码

      联系地址

 自然人股东签字/法人股东盖章：

  附注：

邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

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关键词： 临时股东大会 华阳集团