证券代码：000600      证券简称：建投能源       公告编号：2023-16

证券代码：149516      证券简称：21建能01

【资料图】

证券代码：149743      证券简称：21建能02

           河北建投能源投资股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 4 日分别以

送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十三次临时

会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 7 日以通讯方式召开。公司本届董

事会现有董事 9 人，全部参与表决。

     本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

     （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举董事赵辉

先生担任公司第九届董事会副董事长职务，任期与第九届董事会任期一

致。

     （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于补

选董事会专门委员会委员的议案》。

     补选董事赵辉先生、曹欣先生和李建辉先生为本届董事会战略委员

会委员，补选赵辉先生为本届董事会薪酬与考核委员会委员，补选李建

辉先生为本届董事会审计委员会委员。

     三、备查文件

     河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决

议。

                河北建投能源投资股份有限公司

                        董   事   会

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